Leonardo Fariña fue detenido tras una serie de allanamientos de la Policía Federal y la Aduana en dos financieras en las que se comercializaba dólar blue y donde los agentes encontraron pesos, dólares y euros por un valor total de $537.000.000. Los operativos se llevaron a cabo en Luis María Campos 1.181, Las Cañitas, y Juramento 1.475, Belgrano, cerca de donde, hace un mes habían detenido a tres ciudadanos chinos con 800.000 dólares.

Ambos procedimientos se concretaron mientras se producía un aumento notable del precio de la divisa norteamericana, que en las primeras horas de operaciones cotizó en $910 y al mediodía superó los $.1000, para cerrar en $970.

Fuentes oficiales indicaron que en la financiera situada en Juramento 1.475 los inspectores de dicho organismo secuestraron cajas de seguridad portátiles y valijas con $500.000.000. Allí fueron demorados dos sospechosos.

Las fuentes precisaron que uno de los responsables de la financiera era Fariña, que al momento de la detención llevaba la tobillera electrónica que le colocaron cuando fue beneficiado con la prisión domiciliara en la causa en la que fue condenado a tres años y medio de prisión por lavado de activos.

Los procedimientos se produjeron en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), instruida por el juez en lo Penal Económico N° 2, Pablo Yadarola.

En los allanamientos participaron agentes de la Aduana y personal de la División Antifraudes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.