La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá decidir en los próximos días si reúne en un único expediente dos investigaciones por presunto lavado de activos que involucran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y a la firma Sur Finanzas, protagonista de operaciones sospechadas dentro del fútbol local.

El planteo fue elevado por la fiscalía, que considera que ambas causas —tramitadas en distintos juzgados de Lomas de Zamora— comparten el mismo entramado financiero y deberían investigarse de manera conjunta. La resolución del tribunal definirá el rumbo judicial de un caso que ya derivó en múltiples allanamientos y tensó el clima en la cúpula del fútbol argentino.

Una red de operaciones bajo la lupa

El juez federal Luis Armella, actualmente a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, ordenó entre 25 y 30 allanamientos en el expediente conocido como “Sur Finanzas”, que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo.
Los procedimientos incluyeron la sede de la AFA, distintos clubes de Primera División y domicilios vinculados a directivos y colaboradores. El magistrado también dispuso levantar el secreto fiscal de los investigados.

La fiscal Cecilia Incardona, impulsora de los operativos, apuntó a obtener documentación contable asociada a contratos de sponsoreo y préstamos gestionados por la financiera. Entre los clubes allanados figuran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, con apoyo operativo de la Policía Federal Argentina.

En paralelo, Armella analiza un movimiento sospechoso en el club Banfield, que habría recibido un préstamo de 2 millones de euros por parte de Auriga League S.A., fondos que nunca habrían sido devueltos. Vallejo se presentó en forma espontánea la semana pasada para entregar su teléfono celular, que será peritado.

Qué debe resolver la Cámara

Para la fiscal Incardona, las entidades vinculadas a Banfield —entre ellas el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.— forman parte de una estructura que habría utilizado los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. En su presentación, la fiscal sostuvo que existe un nexo directo entre las operaciones sospechadas y el manejo financiero del club.

Por ese motivo, la fiscalía pidió que este expediente absorba otra causa iniciada a partir de una denuncia de ARCA, también centrada en movimientos de Sur Finanzas pero radicada en el juzgado federal de Federico Villena, en Lomas de Zamora. Ese pedido generó un conflicto de competencia que ahora deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.

La decisión —que podría ordenar la unificación o mantener las investigaciones por separado— será clave para definir el futuro judicial de Tapia y del entramado financiero que salpica a varios clubes del fútbol argentino.