Jorge Castillo fue formalmente procesado por la Justicia Federal de Quilmes por liderar una asociación ilícita, evade­ciones fiscales, lavado de dinero y violación de la ley de marcas. El juez Luis Armella le impuso prisión preventiva y dictaminó un embargo de 750 millones de pesos, al considerarlo cabecilla de maniobras delictivas construidas sobre declaraciones apócrifas y sociedades pantalla.

Castillo fue detenido el 22 de mayo en un country de Luján luego de un operativo en más de 60 lugares, como ferias y depósitos. En los allanamientos se incautaron documentos, grandes sumas de dinero, dispositivos electrónicos y mercadería. Además de él, se procesó con prisión preventiva a otras 20 personas, entre ellas directivos de la feria El Olimpo y galerías de Flores.

La causa, iniciada por una denuncia de AFIP de 2015, sostiene que entre 2013 y 2017 se evadieron más de $142 millones en Ganancias y unos $126 millones en IVA, más intereses que elevan el perjuicio por encima de $228 millones. En particular, a Castillo se le atribuyen evasiones por casi $19 millones en Ganancias y $10 millones en IVA, más intereses que superan los $15 millones  . La causa avanza ahora hacia un juicio oral, y mientras tanto la feria reabrió bajo nuevas reglas fiscales y registrales.